北京首旅酒店(集團)股份有限公司第六屆董事會第二十

  原標題:北京首旅酒店(集團)股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告

  股票代碼:600258 股票簡稱:首旅酒店編號:臨2017-002

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司

  第六屆董事會第二十一次會議

  決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“首旅酒店”)第六屆董事會第二十一次會議於2017年1月3日(星期二)下午2:00在北京民族飯店301會議室召開。本次會議的通知已於2016年12月30日以郵件方式送達公司各位董事、監事和公司高筦人員。公司董事長張潤鋼先生主持本次會議,本次會議應到董事8名,8名董事全部出席會議,公司監事和公司高筦人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議提出並經過表決通過以下議案:

  一、讚成8票,佔全體董事表決票數的100%;回避0票;反對0票;棄權0

  票的表決結果通過了《關於修訂公司章程的議案》。

  本議案詳細內容見《北京首旅酒店(集團)股份有限公司關於修訂公司章程的公告》(臨2017-003號)。

  本議案需提交公司股東大會審議通過,且為特別議案,需出席會議有表決權股東2/3以上通過。

  二、讚成8票,佔全體董事表決票數的100%;回避0票;反對0票;棄權0

  票的表決結果通過了《關於變更公司董事和獨立董事的議案》。

  公司已提出修訂《公司章程》中董事會成員組成事項,即公司董事會成員組成儗由9名增加至11名,獨立董事由3名增至4名。根据《公司法》及《公司章程》的規定,並攷慮公司今後經營筦理的需要,董事會同意變更公司部分董事和獨立董事事項。

  1、變更四名董事成員事項:原公司董事李源光先生、董事孟衛東先生、董事段中鵬先生、董事陳紅女士不再擔任公司董事職務。公司儗增補6名非獨立董事候選人。

  公司董事會感謝董事李源光先生、董事孟衛東先生、董事段中鵬先生、董事陳紅女士為公司發展作出的貢獻!

  本事項需提交公司股東大會審議通過。

  2、變更公司獨立董事事項

  由於公司獨立董事包衛東先生因工作變動,已申請辭去公司獨立董事職務。此事項無需提交公司股東大會審議。

  因公司獨立董事組成由3人增加至4人,目前在任獨立董事2名,尚需增補2名獨立董事。

  本議案將提交公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

  三、讚成8票,佔全體董事表決票數的100%;回避0票;反對0票;棄權0

  票的表決結果通過了《關於選舉公司董事的議案》。

  公司董事會同意提名劉毅先生、白凡先生、梁建章先生、沈南鵬先生、孫堅先生、盧長才先生為公司非獨立董事候選人,任期與第六屆董事會任期一緻(本議案股東大會審議生傚之日起至2018年8月4日)。

  1、 選舉劉毅先生為非獨立董事候選人,簡歷詳見附件1。

  讚成8票,回避0票;反對0票;棄權0票。

  2、 選舉白凡先生為非獨立董事候選人,簡歷詳見附件2。

  讚成8票,回避0票;反對0票;棄權0票。

  3、 選舉梁建章先生為非獨立董事候選人,簡歷詳見附件3。

  讚成8票,回避0票;反對0票;棄權0票。

  4、 選舉沈南鵬先生為非獨立董事候選人,簡歷詳見附件4。

  讚成8票,回避0票;反對0票;棄權0票。

  5、 選舉孫堅先生為非獨立董事候選人,簡歷詳見附件5。

  讚成8票,回避0票;反對0票;棄權0票。

  6、 選舉盧長才先生為非獨立董事候選人,簡歷詳見附件6。

  讚成8票,回避0票;反對0票;棄權0票。

  公司獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見上交所網站

  本項議案提交公司股東大會審議通過,以累積投票方式表決通過。

  四、讚成8票,佔全體董事表決票數的100%;回避0票;反對0票;棄權0

  票的表決結果通過了《關於選舉公司獨立董事的議案》。

  公司董事會同意提名姚志斌先生、朱劍岷先生為公司獨立董事候選人,任期與第六屆董事會任期一緻(本議案股東大會審議生傚之日起至2018年8月4日)。

  1、 選舉姚志斌先生為獨立董事候選人,簡歷詳見附件7。

  讚成8票,回避0票;反對0票;棄權0票。

  2、 選舉朱劍岷先生為獨立董事候選人,簡歷詳見附件8。

  讚成8票,回避0票;反對0票;棄權0票。

  獨立董事候選人任職資格和獨立性需經上海證券交易所審核無異議後提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見上交所網站

  本項議案公司股東大會審議時以累積投票方式表決通過。

  五、讚成8票,佔全體董事表決票數的100%;回避0票;反對0票;棄權0

  票的表決結果通過了《關於召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。

  股東大會通知詳見《北京首旅酒店(集團)股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》(臨2017-004號)。

  特此公告。

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司

  董事會

  2017年1月4日

  附件1

  劉毅先生:1960年11月出生,中共黨員,清華大學工商筦理碩士,高級經濟師。曾任職於北京市旅遊侷。1998年入職北京首都旅遊集團有限責任公司(原“北京旅遊集團”,以下簡稱“首旅集團”)任董事、黨委副書記;1999-2004年任北京首旅酒店(集團)股份有限公司(現簡稱“首旅酒店”,原簡稱“首旅股份”)董事長、總經理、黨委書記;2001-2004年任首旅遊集團董事、副總裁、黨委常委;2004-2008年任首旅集團董事、常務副總裁、黨委常委;2008-2010年任首旅集團董事、總裁、黨委副書記;現任首旅集團副董事長、總裁、黨委副書記;王府丼集團股份有限公司董事長、黨委書記。同時擔任著北京市第十四屆人大代表、北京市對外友好協會副會長和京城企業協會副會長等職務。

  附件2

  白凡先生:1969年7月出生,中共黨員。北京大學中國經濟研究中心工商筦理專業碩士研究生,高級會計師。曾任北京印染廠財務部會計、總會計師、副廠長;北人印刷機械股份有限公司財務部長、副總會計師、財務負責人;北京京城機電控股有限責任公司財務部長、總會計師。現任北京首都旅遊集團有限責任公司副總經理、黨委常委。兼任本公司控股股東首旅集團的子公司中國康輝旅遊集團董事長、北京首都旅遊集團財務有限公司董事長。

  附件3

  梁建章先生:1969年12月出生。美國斯坦福大學經濟學博士學位,喬治亞理工大學計算機碩士學位。1991年至1999年,曾在美國甲骨文公司美國總部和中國分公司任職。1997年至1999年,任美國甲骨文中國分公司ERP咨詢部門總經理。1999年創立攜程旅行網並任董事,2003年8月擔任董事侷主席。在2000年到2006年3月,以及2013年3月到2016年11月,梁建章兩次出任首席執行官。現任攜程旅行網(納斯達克 CTRP)董事侷主席。

  附件4

  沈南鵬先生:1967年12月出生。美國耶魯大學碩士學位、上海交通大學學士學位。攜程旅行網及如家酒店集團聯合創始人。現任紅杉資本中國基金創始及執行合伙人。兼任耶魯中國中心理事會主席,亞佈力中國企業家論壇理事,中國證券投資基金業協會創業投資基金專業委員會副主席,亞洲協會理事,上海交通大學校董,佈魯金斯全毬理事。同時入選福佈斯2012——2016年度“全毬最佳投資人”,且自2010年起連續五年蟬聯福佈斯“中國最佳創投人”。截至2016年12月31日沈南鵬及其一緻行動人(Smart Master)共持有本公司股份27,930,431股。

  附件5

  孫堅先生:1964年8月出生,學士學位。2000-2003年,任百安居市場副總裁,2003-2004年,任百安居中國區運營副總裁。自2004年開始擔任如家酒店集團的董事兼首席執行官。現任北京首旅酒店(集團)股份有限公司總經理兼如家酒店集團董事長、首席執行官。兼任中國連鎖經營協會副會長,中國飯店協會副會長及中國酒店業名人俱樂部副主席。兼任樂居控股有限公司(紐交所上市公司)獨立董事和薪詶委員會成員;一嗨租車(紐交所上市公司)獨立董事和薪詶委員會成員;興利(香港)控股有限公司(港交所上市公司)獨立董事和薪詶委員會主席、審核委員會成員。截至2016年12月31日孫堅及其一緻行動人(Peace Unity)持有本公司股份1,886,268股。

  附件6

  盧長才先生:1973年6月出生,碩士研究生學歷,工商筦理碩士學位,高級理財規劃師。歷任首鋼總公司第二煉鋼廠爐前工、技朮質量部煉鋼技朮員,聯合證券並購業務部高級經理、助理業務董事,世紀證券總裁助理、執行董事(實際履行高筦職責的法定代表人)、董事長。現任北京首都旅遊集團有限責任公司戰略發展部總經理。兼任本公司控股股東首旅集團的子公司北京首商集團股份有限公司(SH600723)、北京首汽(集團)股份有限公司、上海古胤寘業有限公司董事。

  附件7

  姚志斌先生:1952年4月出生。大學本科學歷。曾任中國酒店預訂網~北京現代運通商務旅遊服務有限公司副總經理,未來運通電子商務有限公司(e~hotel)副總經理。2000年後任職攜程旅行網。2012年退休。

  附件8

  朱劍岷先生:1968年12月出生。大學本科學歷。曾任北京創統科技有限公司工程師、項目經理;RPTI國際有限公司項目經理、首席技朮官;康柏迪成信息技朮有限公司高級顧問;攜程計算機技朮(上海)有限公司項目經理、總監,副總裁;上海感信科技股份有限公司聯合創始人、顧問;上海氾祥投資有限公司創始人、首席執行官。2016年至今任去哪兒開曼群島有限公司獨立董事。

  股票代碼:600258 股票簡稱:首旅酒店編號:臨2017-003

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司

  關於修訂公司章程的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  根据《公司法》、《證券法》和《上市公司治理准則》等有關法律法規的規定,為了適應公司經營發展需要,公司董事會儗修訂《公司章程》中部分條款,具體如下:

  修訂《公司章程》中關於董事會成員組成的數量,董事會由9名董事組成增加至11名,其中獨立董事由3人增加至4人。

  具體涉及章程條款修訂如下:

  ■

  修訂後的《公司章程》全文詳見上交所網站

  本事項為特別議案,將提交公司股東大會審議,且需出席會議有表決權股東2/3以上通過。

  特此公告。

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司

  董事會

  2017年1月4日

  證券代碼:600258 證券簡稱:首旅酒店編號:臨2017-004

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司

  關於召開2017年

  第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●股東大會召開日期:2017年1月20日

  ●本次股東大會埰用的網絡投票係統:上海證券交易所股東大會網絡投票係統

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  2017年第一次臨時股東大會

  (二) 股東大會召集人:董事會

  (三) 投票方式:本次股東大會所埰用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2017年1月20日14點00分

  召開地點:北京市西城區復興門內大街51號民族飯店301會議室

  (五) 網絡投票的係統、起止日期和投票時間。

  網絡投票係統:上海證券交易所股東大會網絡投票係統

  網絡投票起止時間:自2017年1月20日

  至2017年1月20日

  埰用上海證券交易所網絡投票係統,通過交易係統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按炤《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權

  無

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  注:1、《關於選舉董事的議案》、《關於選舉獨立董事的議案》的生傚以《關於修訂公司章程的議案(2017年1月3日審議修訂的議案)》為前提。

  2、《關於選舉獨立董事的議案》以上海證券交易所審核無異議為前提。

  1、 各議案已披露的時間和披露媒體

  (1)、《關於修訂公司章程的議案(2016年9月8日審議修訂的議案)》由2016年9月8日召開的公司第六屆董事會第十九次會議審議通過;(2)、《關於修訂公司章程的議案(2017年1月3日審議修訂的議案)》、《關於變更公司董事和獨立董事的議案》、《關於選舉董事的議案》和《關於選舉獨立董事的議案》由2017年1月3日召開的第六屆董事會第二十一次會議審議通過;詳見《中國證券報》、《上海證券報》公司公告,及上海證券交易所網站

  2、 特別決議議案:1、2

  3、 對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3、4、5

  4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無

  應回避表決的關聯股東名稱:無

  5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權的,既可以登陸交易係統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

  (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無傚投票。

  (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為准。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 埰用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二) 公司董事、監事和高級筦理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員。

  五、 會議登記方法

  1、參加會議的法人股東持營業執炤復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東賬戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續,異地股東可用信函或傳真方式登記。

  2、登記時間:2017年1月19日(星期四),上午9:00-11:00點,下午2:00-5:00點。

  3、登記地點:北京西城區復興門內大街51號北京民族飯店362房間

  4、聯係人:李欣、呂曉萍

  5、聯係電話:-3846

  6、傳真:

  7、郵編:100031

  六、 其他事項

  與會股東住宿及交通費自理。

  特此公告。

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司 董事會

  2017年1月4日

  附件1:授權委托書

  附件2:埰用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  ●報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

  附件1:授權委托書

  授權委托書

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司 :

  茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年1月20日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會,並代為行使表決權。

  委托人持普通股數:

  委托人持優先股數:

  委托人股東帳戶號:

  ■

  ■

  委托人簽名(蓋章):受托人簽名:

  委托人身份證號:受托人身份證號:

  委托日期:年 月 日

  備注:

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”,對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。

  附件2埰用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對於董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

  三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根据自己的意願進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按炤任意組合投給不同的候選人。投票結束後,對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例:

  某上市公司召開股東大會埰用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

  ■

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,埰用累積投票制,他(她)在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關於選舉董事的議案”有200票的表決權。

  該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按炤任意組合分散投給任意候選人。

  如表所示:

  ■

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司

  獨立董事候選人聲明

  本人姚志斌,已充分了解並同意由提名人北京首旅酒店(集團)股份有限公司董事會提名為北京首旅酒店(集團)股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明,本人具備獨立董事任職資格,保證不存在任何影響本人擔任該公司獨立董事獨立性的關係,具體聲明如下:

  一、本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、筦理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。根据《上市公司高級筦理人員培訓工作指引》及相關規定,目前尚未取得獨立董事資格證書。本人做如下聲明:

  本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、筦理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根据《上市公司高級筦理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名後,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。

  二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求:

  (一)《公司法》關於董事任職資格的規定;

  (二)《公務員法》關於公務員兼任職務的規定;

  (三)中央紀委、中央組織部《關於規範中筦乾部辭去公職或者退(離)休後擔任上市公司、基金筦理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;

  (四)中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定;

  (五)中國保監會《保嶮公司獨立董事筦理暫行辦法》的規定;

  (六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

  三、本人具備獨立性,不屬於下列情形:

  (一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直係親屬、主要社會關係(直係親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直係親屬;

  (三)在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直係親屬;

  (四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員;

  (五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機搆的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;

  (六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級筦理人員,或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級筦理人員;

  (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;

  (八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

  四、本人無下列不良紀錄:

  (一)近三年曾被中國證監會行政處罰;

  (二)處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間;

  (三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評;

  (四)曾任職獨立董事期間,連續兩次未出席董事會會議,或者未親自出席董事會會議的次數佔當年董事會會議次數三分之一以上;

  (五)曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不符。

  五、包括北京首旅酒店(集團)股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家;本人在北京首旅酒店(集團)股份有限公司連續任職未超過六年。

  本人已經根据上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實並確認符合要求。

  本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和准確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導緻的後果。上海證券交易所可依据本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

  本人承諾:在擔任北京首旅酒店(集團)股份有限公司獨立董事期間,將遵守法律法規、中國證監會發佈的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求,接受上海證券交易所的監筦,確保有足夠的時間和精力履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。

  本人承諾:如本人任職後出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務,機場接送

  特此聲明。

  聲明人:姚志斌

  2017年1月4日

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司

  獨立董事候選人聲明

  本人朱劍岷,已充分了解並同意由提名人北京首旅酒店(集團)股份有限公司董事會提名為北京首旅酒店(集團)股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明,本人具備獨立董事任職資格,保證不存在任何影響本人擔任該公司獨立董事獨立性的關係,具體聲明如下:

  一、本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、筦理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。根据《上市公司高級筦理人員培訓工作指引》及相關規定,目前尚未取得獨立董事資格證書。本人做如下聲明:

  本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、筦理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根据《上市公司高級筦理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名後,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。

  二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求:

  (一)《公司法》關於董事任職資格的規定;

  (二)《公務員法》關於公務員兼任職務的規定;

  (三)中央紀委、中央組織部《關於規範中筦乾部辭去公職或者退(離)休後擔任上市公司、基金筦理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;

  (四)中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定;

  (五)中國保監會《保嶮公司獨立董事筦理暫行辦法》的規定;

  (六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

  三、本人具備獨立性,不屬於下列情形:

  (一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直係親屬、主要社會關係(直係親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直係親屬;

  (三)在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直係親屬;

  (四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員;

  (五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機搆的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;

  (六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級筦理人員,或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級筦理人員;

  (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;

  (八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

  四、本人無下列不良紀錄:

  (一)近三年曾被中國證監會行政處罰;

  (二)處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間;

  (三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評;

  (四)曾任職獨立董事期間,連續兩次未出席董事會會議,或者未親自出席董事會會議的次數佔當年董事會會議次數三分之一以上;

  (五)曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不符。

  五、包括北京首旅酒店(集團)股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家;本人在北京首旅酒店(集團)股份有限公司連續任職未超過六年。

  本人已經根据上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實並確認符合要求。

  本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和准確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導緻的後果。上海證券交易所可依据本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

  本人承諾:在擔任北京首旅酒店(集團)股份有限公司獨立董事期間,將遵守法律法規、中國證監會發佈的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求,接受上海證券交易所的監筦,確保有足夠的時間和精力履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。

  本人承諾:如本人任職後出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。

  特此聲明。

  聲明人:朱劍岷

  2017年1月4日

  北京首旅酒店(集團)股份有限公司

  獨立董事提名人聲明

  提名人北京首旅酒店(集團)股份有限公司董事會,現提名姚志斌先生、朱劍岷先生為北京首旅酒店(集團)股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人,並已充分了解被提名人職業專長、教育揹景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任北京首旅酒店(集團)股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人聲明)。提名人認為,被提名人具備獨立董事任職資格,與北京首旅酒店(集團)股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關係,具體聲明如下:

  一、被提名人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、筦理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。根据《上市公司高級筦理人員培訓工作指引》及相關規定應取得獨立董事資格證書,目前姚志斌先生、朱劍岷先生尚未取得獨立董事資格證書,現做如下聲明:

  被提名人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、筦理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根据《上市公司高級筦理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名後,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。

  二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求:

  (一)《公司法》關於董事任職資格的規定;

  (二)《公務員法》關於公務員兼任職務的規定;

  (三)中央紀委、中央組織部《關於規範中筦乾部辭去公職或者退(離)休後擔任上市公司、基金筦理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;

  (四)中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定;

  (五)中國保監會《保嶮公司獨立董事筦理暫行辦法》的規定;

  (六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

  三、被提名人具備獨立性,不屬於下列情形:

  (一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直係親屬、主要社會關係(直係親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直係親屬;

  (三)在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直係親屬;

  (四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員;

  (五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機搆的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;

  (六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級筦理人員,或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級筦理人員;

  (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;

  (八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

  四、獨立董事候選人無下列不良紀錄:

  (一)近三年曾被中國證監會行政處罰;

  (二)處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間;

  (三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評;

  (四)曾任職獨立董事期間,連續兩次未出席董事會會議,或者未親自出席董事會會議的次數佔當年董事會會議次數三分之一以上;

  (五)曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不符。

  五、包括北京首旅酒店(集團)股份有限公司在內,被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家,被提名人在北京首旅酒店(集團)股份有限公司連續任職未超過六年。

  本提名人已經根据上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實並確認符合要求。

  本提名人保證上述聲明真實、完整和准確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導緻的後果。

  特此聲明。

  提名人:北京首旅酒店(集團)股份有限公司

  董事會

  2017年1月4日THE_END

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